宝润达(873445):2022年第三次临时股东大会决议

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月29日

2.会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式 4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄志强

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数60,211,620股，占公司有表决权股份总数的70.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况、审计需求及资本市场路径规划，公司决定变更会计师事务所，董事会拟提请聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,211,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2022年12月29日