珠海港: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000507         证券简称：珠海港             公告编号：2023-008

                 珠海港股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年1月17

日上午10:00召开第十届董事局第四十次会议，审议通过了《关于召

开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定。

   （四）会议召开时间：

   （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年2月6日的交

易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   （2）互联网投票系统投票时间为：2023年2月6日9:15-15:00。

   （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议的股权登记日：2023年2月1日。

  （七）出席对象：

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路

  二、会议审议事项

  （一）会议审议议案

                                    备注

 提案编码             提案名称            该列打勾的栏

                                  目可以投票

                   非累积投票提案

  （二）披露情况：议案内容详见2023年1月18日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司2023年预计日常关

联交易的公告》。

  （三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东

大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

   （四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉

及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。

   三、会议登记等事项

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、

授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

其它有关费用请自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的

具体操作流程）

   五、备查文件

   公司于2023年1月17日召开的第十届董事局第四十次会议《关于

召开公司2023年第一次临时股东大会议案的决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

书。

                     珠海港股份有限公司董事局

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

和13:00-15:00

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

束时间为2023年2月6日下午15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。

附件 2：

              珠海港股份有限公司

     茲委托         先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年

并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

                              备注   同意   反对      弃权

                             该列打

提案

             提案名称            勾的栏

编码

                             目可以

                              投票

非累积投票提案

                              √

     议案

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权

□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委

托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表

决。）

委托人股东帐户：                    委托人持股数：

持股性质：

委托人身份证号码：                   委托人签字（法人加盖印章）：

受托人身份证号码：                   受托人（签字）：

委托日期：        月      日       有限期限至：      年   月    日

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